Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Черговi збори вiдбулися 27.04.2018р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах. 3.Звiт про результати дiяльностi за 2017р. 4.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 5.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2017р. 6.Попереднє схвалення значних правочинiв. Прийнятi рiшення з питань порядку денного загальних зборiв: з питання № 1: "лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб: голова комiсiї - Тєкучов Вячеслав Геннадiйович, члени комiсiї - Гонца Тамара Валентинiвна, Шмiдко Iрина Миколаївна"; з питання № 2: "- пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви; - голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв"; з питання № 3: "звiт про результати дiяльностi за 2017р. прийняти до вiдома, затвердження балансу, розподiлу прибутку за 2017р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК"; з питання № 4: "звiт НР, звiт та висновок РК по балансу затвердити"; з питання № 5: "звiт про результати дiяльностi, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обiгових коштiв"; з питання № 6: "6.1. попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом становить вiд 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством в ходi його поточної дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв, з їх граничною сукупною вартiстю до 250 000 000 (двiстi п`ятьдесят мiльйонiв) грн. за умови попереднього погодження з наглядовою радою на: укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв факторингу, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки або iншого забезпечення, договорiв поруки (в т.ч. додаткових договорiв поруки), договорiв щодо надання гарантiї, договорiв щодо вiдступлення права вимоги та переведення боргу, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства та будь-яких iнших договорiв i документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом або у зв`язку з кредитними договорами , включаючи без обмежень усi та будь-якi додатковi договори та договори про внесення змiн(зокрема про договори про викладення у новiй редакцiї) до кредитних договорiв, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборiв, якi вчиняються у зв`язку з отриманням кредитiв (позик). 6.2. попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом становить вiд 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством в ходi його поточної дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв з їх граничною сукупною вартiстю до 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв) грн., а саме: укладання Товариством договорiв комiсiї, договорiв позики, експортних та iмпортних контрактiв, агентських договорiв, договорiв про надання послуг, дилерських договорiв, договорiв оренди, договорiв купiвлi-продажу товарiв, майна, майнових прав, договорiв на постачання та всiх iнших будь-яких правочинiв за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. 6.3. Генеральному директору Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства вищезазначених правочинiв, за умови дотримання цього рiшення зборiв". Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не недавались. Результати розгляду питань порядку денного: рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято вiдповiдно до запропонованих проектiв рiшень 100% голосуючих акцiй вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах. Позачерговi збори не скликались i не проводились. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликались.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні