ПрАТ «АЗ «САДА»

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "САДА"

код за ЄДРПОУ 24962494, місцезнаходження: УКРАЇНА, 73000, Херсонська область, д/н, м. Херсон, вул. Нафтовикiв, 15-А, міжміський код та телефон: (0552) 38-07-37, 38-07-37

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію sada.prat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВ Фiрма "Трансаудит", 23865010

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 27.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
Черговi збори вiдбулися 27.04.2018р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах. 3.Звiт про результати дiяльностi за 2017р. 4.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 5.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2017р. 6.Попереднє схвалення значних правочинiв. Прийнятi рiшення з питань порядку денного загальних зборiв: з питання № 1: "лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб: голова комiсiї - Тєкучов Вячеслав Геннадiйович, члени комiсiї - Гонца Тамара Валентинiвна, Шмiдко Iрина Миколаївна"; з питання № 2: "- пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви; - голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв"; з питання № 3: "звiт про результати дiяльностi за 2017р. прийняти до вiдома, затвердження балансу, розподiлу прибутку за 2017р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК"; з питання № 4: "звiт НР, звiт та висновок РК по балансу затвердити"; з питання № 5: "звiт про результати дiяльностi, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обiгових коштiв"; з питання № 6: "6.1. попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом становить вiд 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством в ходi його поточної дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв, з їх граничною сукупною вартiстю до 250 000 000 (двiстi п`ятьдесят мiльйонiв) грн. за умови попереднього погодження з наглядовою радою на: укладання Товариством кредитних договорiв, договорiв овердрафту, договорiв факторингу, договорiв щодо надання будь-якої застави, iпотеки або iншого забезпечення, договорiв поруки (в т.ч. додаткових договорiв поруки), договорiв щодо надання гарантiї, договорiв щодо вiдступлення права вимоги та переведення боргу, договорiв щодо надання права договiрного та/або примусового списання коштiв з банкiвських рахункiв Товариства та будь-яких iнших договорiв i документiв, якi можуть укладатися або пiдписуватися Товариством разом або у зв`язку з кредитними договорами , включаючи без обмежень усi та будь-якi додатковi договори та договори про внесення змiн(зокрема про договори про викладення у новiй редакцiї) до кредитних договорiв, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборiв, якi вчиняються у зв`язку з отриманням кредитiв (позик). 6.2. попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг чи сума коштiв, що є їх предметом становить вiд 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк, якi вчинятимуться Товариством в ходi його поточної дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборiв акцiонерiв з їх граничною сукупною вартiстю до 600 000 000 (шiстсот мiльйонiв) грн., а саме: укладання Товариством договорiв комiсiї, договорiв позики, експортних та iмпортних контрактiв, агентських договорiв, договорiв про надання послуг, дилерських договорiв, договорiв оренди, договорiв купiвлi-продажу товарiв, майна, майнових прав, договорiв на постачання та всiх iнших будь-яких правочинiв за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн. 6.3. Генеральному директору Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства вищезазначених правочинiв, за умови дотримання цього рiшення зборiв". Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не недавались. Результати розгляду питань порядку денного: рiшення з усiх питань порядку денного, прийнято вiдповiдно до запропонованих проектiв рiшень 100% голосуючих акцiй вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах. Позачерговi збори не скликались i не проводились. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося